上海大聪明股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的关照

证券代码：601519证券简称：大聪明公告编号：2015- 014
上海大聪明股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的关照
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
紧张内容提示：
●股东大会召开日期：2015年3月27日
●本次股东大会接纳的网络投票体系：上海证券生意业务所[微博]股东大会网络投票体系
一、召开集会的根本环境
(一)股东大会范例和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会调集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相联合的方式
(四)现场集会召开的日期、时间和所在
召开的日期时间：2015年3月27日13点00分
召开所在：上海市崇明县陈家镇揽海路799弄崇明金茂凯悦旅店沙龙3厅
(五)网络投票的体系、起止日期和投票时间。
网络投票体系：上海证券生意业务所[微博]股东大会网络投票体系
网络投票起止时间：自2015年3月27日
至2015年3月27日
接纳上海证券生意业务所网络投票体系，通过生意业务体系投票平台的投票时间为股东大会召开当日的生意业务时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票步伐
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相干账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券生意业务所上市公司股东大会网络投票实行细则》等有关规定实行。
二、集会审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东范例
序号议案名称投票股东范例
A股股东
非累积投票议案
1《公司2014年度董事会工作陈诉》√
2《公司2014年度监事会工作陈诉》√
3《公司2014年度财政决算陈诉》√
4《公司2014年年度陈诉（全文及择要）》√
5《公司2014年年度利润分配预案》√
6《2014年度公司召募资金存放与现实利用环境的专项陈诉》√
7《关于拟向贸易银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》√
8《关于公司继承利用自有资金举行现金管理的议案》√
9《关于付出管帐师事件所2014年度财政审计、内控审计费用的议案》√
10《关于续聘“立信管帐师事件所（特别平凡合资）”为公司2015年度财政陈诉及内部控制审计机构的议案》√
11《公司董事、监事、高级管理职员2014年度薪酬的议案》√
12《关于2015年度预计对外包管及授权的议案》√
13独立董事宣读《2014年度独立董事述职陈诉》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2015年1月28日召开的第二届董事会第十次集会、第二届监事会第十八次集会审议通过。集会决定公告已登载在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券生意业务所网站。
2、特殊决定议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
三、东大会投票留意事项
(一)本公司股东通过上海证券生意业务所股东大会网络投票体系利用表决权的，既可以登岸生意业务体系投票平台（通过指定生意业务的证券公司生意业务终端）举行投票，也可以登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。
(二)股东所投推举票数凌驾其拥有的推举票数的，大概在差额推举中投票凌驾应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复举行表决的，以第一次投票效果为准。
(四)股东对全部议案均表决完毕才气提交。
四、议出席对象
(一)凡2015年3月20日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细环境详见下表），并可以以书面情势委托署理人出席集会和到场表决。该署理人不必是公司股东。
股份种别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股601519大聪明2015/3/20
(二)公司董事、监事和高级管理职员。
(三)公司约请的状师。
(四)其他职员
五、集会登记方法
（一）登记手续：
1、出席集会的法人股东，其代表人或署理人应持本人身份证、法人业务执照复印件（盖章）、股东账户卡；署理人出席集会的，署理人应持本人身份证、法人股东单元法定代表人正当的、加盖法人印章或由法定代表人署名的书面委托书原件和股东账户卡举行登记；
2、出席现场集会的天然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭据；授权委托署理人出席集会的，须持委托人身份证原件或复印件、署理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭据。
（二）异地股东可接纳信函或传真的方式登记(传真号码：021-33848922)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、接洽地点、邮编、接洽电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东集会”字样。
（三）登记所在及授权委托书送达所在：上海大聪明股份有限公司董事会办公室
传真：021-33848922
接洽人：张龙、王艳娜
（四）登记时间：
2015年3月25日～2015年3月26日，逐日的9:30-11:30、13:30-17:00。
六、其他事项
本次2014年年度股东大会拟出席现场集会的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
上海大聪明股份有限公司董事会
2015年1月30日
附件1：授权委托书
附件2：股东到场网络投票的操纵流程
附件1：授权委托书
授权委托书
上海大聪明股份有限公司：
兹委托老师（密斯）代表本单元（或本人）出席2015年3月27日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为利用表决权。
委托人持平凡股数：
托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1《公司2014年度董事会工作陈诉》
2《公司2014年度监事会工作陈诉》
3《公司2014年度财政决算陈诉》
4《公司2014年年度陈诉（全文及择要）》
5《公司2014年年度利润分配预案》
6《2014年度公司召募资金存放与现实利用环境的专项陈诉》
7《关于拟向贸易银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
8《关于公司继承利用自有资金举行现金管理的议案》
9《关于付出管帐师事件所2014年度财政审计、内控审计费用的议案》
10《关于续聘“立信管帐师事件所（特别平凡合资）”为公司2015年度财政陈诉及内部控制审计机构的议案》
11《公司董事、监事、高级管理职员2014年度薪酬的议案》
12《关于2015年度预计对外包管及授权的议案》
委托人署名（盖章）：受托人署名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期： 年代日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。
附件2：
股东到场网络投票的操纵流程
公司将通过上交所[微博]生意业务体系投票平台及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司A股股东审议本次股东大集会案提供网络情势的投票平台，详细到场网络投票的操纵流程如下：
一、登岸上交所生意业务体系投票平台（通过指定生意业务的证券公司生意业务终端）举行投票
（一）操纵流程
1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年3月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
总提案数：12个。
2、投票流程：
投票代码投票简称表决事项数目投票股东
788519大智投票12（总议案数）A股股东
3、表决方法：
请按以下方式申报：
议案序号议案内容委托代价（元）
1《公司2014年度董事会工作陈诉》1.00
2《公司2014年度监事会工作陈诉》2.00
3《公司2014年度财政决算陈诉》3.00
4《公司2014年年度陈诉（全文及择要）》4.00
5《公司2014年年度利润分配预案》5.00
6《2014年度公司召募资金存放与现实利用环境的专项陈诉》6.00
7《关于拟向贸易银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》7.00
8《关于公司继承利用自有资金举行现金管理的议案》8.00
9《关于付出管帐师事件所2014年度财政审计、内控审计费用的议案》9.00
10《关于续聘“立信管帐师事件所（特别平凡合资）”为公司2015年度财政陈诉及内部控制审计机构的议案》10.00
11《公司董事、监事、高级管理职员2014年度薪酬的议案》11.00
12《关于2015年度预计对外包管及授权的议案》12.00
4、表决意见
表决意见种类对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
5、交易方向：均为买入
6、确认委托完成。
（二）投票举例
1、股权登记日持有“大聪明”股票的A股投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报代价填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
投票代码交易方向交易代价交易股数
788519买入99.00元1股
2、股权登记日持有“大聪明”股票的A股投资者拟对本次网络投票的议案一投票，以议案序号1“《公司2014年度董事会工作陈诉》：为例，其申报如下：
投票代码交易方向交易代价交易股数代表意见
788519买入1.00元1股同意
788519买入1.00元2股反对
788519买入1.00元3股弃权
（三）网络投票其他留意事项
1、同一股份通过现场、网络重复举行表决的，以第一次投票效果为准。
2、统计表决效果时，对单项方案的表决申报优先于对包罗该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案举行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数盘算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权盘算。
二、登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）举行投票
初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。
特殊提示投资者可以咨询其指定生意业务的证券公司是否已完成网投体系升级，以及是否可以按《上海证券生意业务所上市公司股东大会网络投票实行细则(2015年修订)》规定方式提交网络投票指令。
证券简称：大聪明证券代码：601519编号：临2015-017
上海大聪明股份有限公司股票生意业务非常颠簸公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
紧张内容提示：
公司股票一连2个生意业务日收盘价涨幅偏离值累计凌驾20%。经征询公司大股东和现实控制人张长虹[微博]老师及本公司管理层，公司大股东及公司不存在应披露而未披露的信息。
一、 股票生意业务非常颠簸环境
上海大聪明股份有限公司（股票简称：大聪明，股票代码：601519）股票生意业务代价于2015年1月28日、2015年1月29日一连2个生意业务日收盘代价涨幅偏离值累计到达20%以上，根据《上海证券生意业务所生意业务规则》的有关规定，属于股票生意业务非常颠簸环境。
二、股票生意业务非常颠簸的阐明
经与公司董事会、管理层、公司控股股东及现实控制人就相干题目举行须要的核实，阐明如下：
1、公司于2015年1月22日召开第二届董事会2015年第二次暂时集会审议通过了庞大资产重组相干议案并发布了《上海大聪明股份有限公司发行股份及付出现金购买资产并召募配套资金暨关联生意业务陈诉书（草案）》。
2、公司已于2015年1月29日发布了《上海大聪明股份有限公司2014年年度陈诉及择要》。
除上述已公告事项外：
1、经公司自查，公司现在生产谋划运动正常；除了前述及在指定媒体上已公开披露的信息外，公司不存在其他应披露而未披露的庞大信息；公司前期披露的信息不存在其他必要更正、增补之处。
2、经向公司控股股东、现实控制人征询确认，公司、公司控股股东及现实控制人，不存在对股票生意业务代价大概产生影响或影响投资者公道预期的应披露而未披露的庞大信息，包罗但不限于庞大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等庞大事项，并答应将来3个月内不会筹谋上述庞大事项。
三、是否存在应披露而未披露的庞大信息的声明
本公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，根据《上海证券生意业务所股票上市规则》等有关规定，本公司现在不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的操持、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券生意业务所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种生意业务代价产生较大影响的信息。
四、公司以为须要的风险提示
公司特殊提示投资者留意投资风险，风险提示请参照2015年1月23日上海证券生意业务所网站披露的《上海大聪明股份有限公司发行股份及付出现金购买资产并召募配套资金暨关联生意业务陈诉书（草案）》“第十二节 风险因素”。敬请广大投资者实时留意、充实相识投资风险，审慎、理性投资，留意投资风险。
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券生意业务所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体登载的公告为准。
特此公告。
上海大聪明股份有限公司
董事会
2015年1月30日